Terbongkar Skema Penipuan Investasi Robot Trading Wahyu Kenzo: Pakai Uang Member untuk Bayar Member

Namun, uang investasi para korban ternyata tidak dikelola oleh broker dari luar negeri, melainkan oleh manajemen ATG. 

Polisi pun tidak menemukan adanya transaksi keuangan atas trading yang dilakukan dengan broker luar negeri tersebut.

Baca Juga: Kasus Penipuan Investasi Robot Trading ATG: Polisi Tetapkan Tersangka Baru setelah Wahyu Kenzo

Menurut keterangan tersangka Wahyu Kenzo, lanjut Bayu, uang investasi para member yang dijanjikan akan dikelola oleh broker luar negeri itu ternyata dibayarkan kepada member lain yang melakukan penarikan uang atau withdraw.

"Uang deposit atau investasi itu dibayarkan ke member lain untuk penarikan atau withdraw. Jadi, dalam hal ini, uang deposit member dibayarkan untuk member lagi," ucap Bayu.

Dengan skema tersebut, uang para korban yang dikelola oleh Wahyu Kenzo dibayarkan kepada korban lain sebagai keuntungan.

Itu artinya sebetulnya tidak ada keuntungan yang berasal dari pengelolaan dana tersebut.

"Alur uang inilah yang dimaksud dikelola di luar negeri, ternyata dikelola oleh Wahyu Kenzo di dalam negeri,” ucap Bayu. 

“Pembayaran penarikan atau withdraw, bukan dari keuntungan, tapi dari uang member lain yang masuk,” tuturnya.

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan status tersangka kepada Wahyu Kenzo dan satu orang selaku marketing ATG bernama Raymond Enovan (RE). Keduanya dijerat pasal berlapis.

Baca Juga: Polresta Malang Kota Banjir Ucapan Karangan Bunga usai Tangkap Pelaku Penipuan Investasi Wahyu Kenzo

Selain itu, Polresta Malang Kota juga telah memeriksa sejumlah saksi mulai dari istri Wahyu Kenzo, pemilik rekening yang dipergunakan untuk menerima aliran dana, ahli teknologi informasi, ahli perdagangan, hingga sektor perbankan, termasuk dari manajemen ATG.

Polresta Malang Kota telah menyita sejumlah kendaraan mewah milik Wahyu Kenzo seperti mobil mewah BMW M4, Toyota Alphard Executive Lounge, dan Toyota Innova.

Kemudian tiga Vespa edisi terbatas, BMW R Nine T, dan Harley-Davidson Road Glide.