Jangan Sampai Tertipu, OJK Rilis 28 Investasi Bodong, Ini Daftarnya

JAKARTA, KOMPAS.TV – Satgas Waspada Investasi (SWI) telah merilis daftar berbagai entitas ilegal atau investasi bodong yang dianggap bisa merugikan masyarakat.

Teranyar, SWI telah memblokir layanan dari TikTok Cash dan Snack Video yang diduga menggunakan praktek money game.

"Kami sudah bahas dengan pengurus Snack Video dan terdapat kesepakatan untuk menghentikan kegiatannya sampai izin diperoleh. Kami meminta Kementerian Kominfo menghentikan aplikasi TikTok Cash yang berpotensi merugikan masyarakat," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing melansir Kompas.com.

Baca Juga: Viral Ancaman Debt Collector di Twitter, Ini Kata OJK

Kedua aplikasi tersebut diblokir selain karena money game, mereka juga tak mempunyai izin Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementrian Kominfo.

SWI sendiri meminta kepada masyarakat untuk tidak bertransaksi dengan usaha gadai swasta yang ilegal.

Masyarakat yang ingin melakukan transaksi dengan kegiatan usaha gadai agar dapat menggunakan usaha gadai yang terdaftar di OJK.

Sebelumnya pada tahun 2020, Satgas Waspada Investasi telah mengumumkan 75 entitas gadai ilegal.

Baca Juga: Suku Bunga Kredit Turun, Ini Rincian Lengkapnya dari BTN, BNI, BRI dan Bank Mandiri

Total sejak 2019 sampai Februari 2021 menjadi 160 entitas gadai ilegal dan jumlah ini dimungkinkan akan bertambah.

Ketentuan soal pergadaian swastai sendiri telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK).

Seluruh kegiatan usaha pergadaian swasta diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke OJK dalam tenggat batas waktu 2 tahun sejak POJK tersebut terbit yaitu batas akhir Juli tahun 2019.

SWI juga telah mengumumkan berbagai entitas kegiatan usaha yang bermasalah sejumlah 28. Dari 28 itu, diantaranya melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

Baca Juga: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit

• 14 kegiatan money game.
• 6 Crypto Aset, Forex dan Robot Forex tanpa izin.
• 3 penjualan langsung atau direct selling tanpa izin. 1 equity crowdfunding tanpa izin.
• 1 penyelenggara konten video tanpa izin.
• 1 sistem pembayaran tanpa izin.
• 2 kegiatan lainnya.

Hingga Februari 2021, pemerintah telah menutup fintech lending ilegal sebanyak 3.107. Berikut daftar terbaru fintech peer to peer lending ilegal.

1. Go Duit
2. Go Duit-Pinjaman dana darurat
3. Go Duit
4. DanaCepat
5. Uang Pintar
6. CashGo-Pinjaman Online
7. Cepat Cair Butuh Modal-Pinjaman Online
8. Cepat Cair Butuh Modal-Kredit Dana Rupiah Pinjam Cepat Online
9. Dana Speed
10. Dana Saku-Online
11. Kredit KSP Dana Saku
12. PinjamSaja-KSP Pinjaman Dana Online
13. Halo Money
14. Dana fun (developer xinshangjia)
15. Dana fun (developer dana fun 122)
16. Dana fun (developer dana fun)
17. Rafra Apps Store
18. Dana Pintar
19. PinjamanKu (Developer Natalia Blum)
20. PinjamanKu-Pinjaman Online tercepat dan teraman
21. Pinjamanku (developer Kyle Haines)
22. Dana Kilat - Pinjaman Online Aman, Cepat, dan Mudah
23. Dana Kilat - Segalanya jadi lebih mudah
24. Uang Kilat (developer Agatha Shumard)
25. Uang Kilat (developer dalam kenang)
26. Uang Kilat (PT Graha Tirta Cantika)
27. Uang Kilat (WA EYE)
28. Uang Kilat (Super Keatly)
29. Laju Dana
30. Cash Lagi Lite - Pinjaman Online Bunga Murah
31. KSP Dompet Kelapa - Pinjam Uang Tunai Kredit
32. Dana Durian Runtuh
33. Loan Segara
34. Butuh Uang - Pinjam Uang Tunai Mudah
35. Redholo - Rupee berasal dari sini
36. Super Rezeki
37. Modal Cepat - Pinjaman Online Cepat Cair dan Mudah
38. KSP Modal Cepat
39. KSP Dompet Pisang
40. Kredit Rupiah - Pinjaman Uang Online Dana Tunai
41. Kredit Rupiah - Pinjaman Uang Tunai Dana Cash
42. Rp Cepat Wallet
43. Rpwallet: Wallet management
44. Rp-Q-Wallet
45. KSP Dompet Mangga - Alat pinjaman cepat
46. iDana-Cash
47. iDana-Pinjam Uang Rupiah Cash Tunai
48. iDana-Pinjam
49. iDana-UangQu
50. iDana
51. Rupiah Petir-Pinjam Uang Tunai Kredit Dana Cash

Selain fintech peer to peer lending ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan entitas ilegal. Berikut daftar entitas ilegal:

1. PT Berbagi Bintang Teknologi (Stasashi)
2. PT Prioritas Inti Sejahtera (Smart In Pays)
3. thetokole.com
4. Totole (mytotole.com)
5. PT Sukses Indonetwork Digital/VITO
6. Smartplan Community
7. Auto Sultan Community
8. Indonesia Binary Trader
9. SMARTXBOT
10. Antares
11. FORSAGE, FORSAGE ETH, FORSAGE TROM
12. PT Tiara Global Propertindo
13. Golden Bird/Burung Emas
14. Koperasi Simpan Pinjam Sarjana Sepadu Indonesia
15. PT Exadana Visindo
16. Go-Champion
17. Tiktok Cash
18. Berkah Berbagai 2020
19. Gamebot.group
20. Komunitas Berbagi Rizki
21. Commero
22. Share Results
23. Coin Video 1-2-3
24. Compass
25. Love Money
26. Umoney
27. Golden Age Asset/GAA
28. Snack Video

Adapun usaha gadai ilegal yang masuk dalam daftar, yakni:

1. Amadeus Gadai
2. Asa Gadai
3. Mediatech Gadai
4. Barokah Gadai
5. Easy Com
6. Koprasi Joyo Lestari
7. Tanpa nama/anonim
8. Mitra Gadai Syariah
9. New Jawa Gadai
10. Rajawali Gadai
11. Salam Gadai
12. Sentra Gadai
13. Ayo Gadai
14. Setiaphone Celluler
15. Gadai Motor Jogja
16. Gandrung Gadai
17. Syariah Prima Gadai