PPATK Bongkar Modus Bandar Judi Online Agar Transaksi Tidak Dicurigai, Ini Contohnya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Kelompok Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Natsir Kongah bongkar modus operansi bandar judi online agar transaksi keuangannya tidak dicurigai.

“Operandi orang melakukan pencucian uang itu banyak cara begitu ya, jadi ada juga model ini secara umum ya, saya cerita modus-modus operandi dari pencucian uang-uang itu datang dari mana-mana, dari berbagai macam rekening, kemudian dikumpulkan di satu rekening pelaku,” ucap Natsir, Jumat (8/11/2024)

“Bisa juga dari pelaku kirim ke mana-mana nanti kembali lagi ke rekening dia, jadi macam-macam,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Lakukan Kunjungan Kerja Perdana ke Luar Negeri, dari China hingga Timur Tengah

Selain itu, Natsir menuturkan upaya bandar untuk menutupi perputaran transaksi judi online juga dilakukan dengan cara disetor secara tunai langsung ke rekening. Lalu kemudian nanti disebarluaskan ke rekening lainnya.

“Ada juga misalnya ya model money laundring trade base di mana mereka melakukan ekspor impor secara legal gitu ya, tapi di dalam bagian ekspor impor itu ada uang hasil kejahatan yang dilakukan,” ujarnya.

“Misalnya mengimpor barang tertentu masuk ke dalam Indonesia, barangnya nggak masuk, tapi ada pembayaran ke sana,” katanya.

Kemudian, kata Natsir, ada juga modus ya menggunakan money remittance.

Baca Juga: DPR Ungkap Alasan Setuju UN Diadakan Lagi, Lulusan Indonesia Banyak Ditolak S1 di Luar Negeri

“Kalau kita lihat di Hongkong itu banyak pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja di sana gitu ya. Jadi mereka untuk mengirim kepada keluarganya di Indonesia pakai jasa money remittance,” ujarnya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV